正确答案: ABCD
未按规定审核客户身份资料,致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的 未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的 未按规定重新识别客户身份的 未按规定审核客户有效身份证件,对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的
题目:各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记过至开除处分()。
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学习资料的答案和解析:
[多选题]某北京建筑施工单位因工程需要,申请在天津开立临时存款账户,应出具()。
营业执照正本
施工地建设主管部门核发的许可证
[多选题]贷款及垫款是指农业银行按照规定日常经营产生的各类信贷资产。主要包括()。
抵押贷款、质押贷款
保证贷款、信用贷款
具有贷款性质的贴现、银团贷款、贸易融资
协议透支、信用卡透支以及垫款
[单选题]在纸质商业汇票系统办理商业汇票质押的,非托管汇票按()的流程处理;已托管汇票按()的流程处理。
登记、质押、入库;出库、质押、入库
[单选题]下列关于贷记卡附属卡的描述不正确的是()。
商务卡可办理附属卡
[多选题]中国农业银行电子支付密码系统是根据()有关技术规范与业务标准,依托自身计算机网络系统设计建设,用于对存款人身份及支付信息进行核验,控制结算账户支付操作的支付安全保障系统。
中国人民银行
国家密码委员会办公室
[多选题]在企业网银柜面注册系统上线运行后,《网点电子银行业务流水表》用于记录所有柜员当日的()等电子银行操作。
注册
维护
挂失
注销
[单选题]客户可以使用我行一张借记卡与一家或多家期货公司的()币种进行签约。
人民币
[单选题]使用清分机的本票、支票每笔收取手续费()。
1元