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[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
正确答案 :
B
B、5
[多选题]客户身份识别制度要求了解客户的()。
正确答案 :
ABCDE
A、职业情况
B、经营背景
C、交易目的
D、交易性质
E、资金来源
[单选题]扩容器的工作压力一般为()。
正确答案 :
C
C、1.6MPa
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洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃
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洗钱具有以下特点()。
如果各项安全措施(包括联防组织)落实到位,可以执行单人管库和
存款人开立一般存款结算账户不需经中国人民银行核准,但开户银行
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不得流通人民币主要有()。
普通贷记业务操作支取方式为密码或支付密码,允许跨网点办理;其
单位预留银行印章为单位的公章或财务专用章和法定代表人、单位负
第三节支付结算、出纳和反洗钱题库2022考试试题(04月18日)
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在已使用过的会计科目下增设明细科目时,系统自动将该科目的数据
在总账系统中,期初余额试算不平衡时,可以填制凭证,但不能执行
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