正确答案: ABC

责令限期改正 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款 情急严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处一万元以上五万元以下罚款

题目：根据《反洗钱法》第二十三条规定，对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()

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学习资料的答案和解析：

[单选题]借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()

建立空壳公司

[多选题]洗钱的方式包括()

伪造商业票据

走私

利用犯罪所得购置不动产

通过证券和保险业

[单选题]物权法更加维护债权人的利益，在债务人不履行到期债务或抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成一致，抵押权人可以直接（），以维护自身权利.

请求法院拍卖变卖抵押财产

[单选题]《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求，申请人提交的补正申请材料不齐全或者不符合规定要求的，受理机关在收到补正申请材料之日起5日内作出（）的决定

不予受理申请

[单选题]骆驼（CAMEL）评级体系中的管理状况（M）是指银行公司治理状况和（）。

内部控制状况

[单选题]综合评级为（）级的银行通常被认为低于满意程度，应适当提高对这类银行的非现场监管分析与现场检查的频率和深度。

3

[多选题]金融机构衍生产品交易中，应制定评估交易对手适当性的相关政策，内容包括（）。

评估交易对手是否充分了解合约的条款

评估交易对手是否充分了解履行合约的责任

识别拟进行的衍生交易是否符合交易对手本身从事衍生交易的目的

评估交易对手的信用风险

[多选题]与担保法相比，物权法关于权利质押登记的规定远较担保法全面。其增加的质押财产包括（）.

基金份额

应收账款

[单选题]区域经济结构分析属于（）.

中观经济分析