正确答案: ABCDE

A.员工的专业能力 B.员工的职业操守 C.员工的诚信程度 D.领导层对内控重要的认识和态度 E.领导层对管理内控制度采取的措施

题目:控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]辛凉药多能()
  • 发散风热


  • [单选题]目前我国商贸上通常对成品抛光钻()分别定为大钻、中钻。
  • ≥1ct、0.25—0.99ct


  • [单选题]根据《伯尔尼公约》,对一般作品的经济权利保护期不得少于作者有生之年加死后多少年()。
  • 50年


  • [单选题]关于语言获得的原因,下列学说中偏重于内部条件解释的是()
  • B.天赋说


  • [单选题]室上速伴差传与室速在心电图上常难区分,如发现以下条件中哪一项可确诊为室速()。
  • 有室性融合波


  • [单选题]下列哪些国家不是使用产地高低分级的方法()
  • 巴西


  • 推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号