正确答案: ABD

亚太反洗钱小组(APG) 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） 金融行动特别工作组

题目：下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）

电话询问

走访金融机构

书面询问

约见金融机构高级管理人员谈话

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。

20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下

[单选题]实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的（）。

C、大额现金支付

[单选题]世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）

美国

[多选题]FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

A、赌博业

B、房地产经纪人

C、贵金属交易商

D、珠宝商

[单选题]查询本地区或某一客户的（）情况入“综合信息查询>贷款情况查询>不良贷款查询”，选择“地区不良贷款汇总查询”或“单客户不良贷款明细情况查询”，可查询出不良贷款明细情况。

A、不良贷款