[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

正确答案 ：D

作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

[单选题]对于客户为外国政要的，金融机构应当（）

正确答案 ：A

采取合理措施了解其资金来源和用途。

[单选题]中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）

正确答案 ：A

反洗钱局

[单选题]金融机构的风险划分标准应报送（）。

正确答案 ：A

中国人民银行

[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）

正确答案 ：ABCD

国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

[单选题]在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

正确答案 ：A

单边累计

查看原题 查看所有试题