[多选题]境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？

正确答案 ：ABCD

A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况

B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证

C．组织机构代码证和税务登记证

D．国家授权机关批准成立的有效批件

[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？

正确答案 ：BCD

B、完税证明；

C、单位出具的收入证明；

D、驾驶证

[多选题]客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）

正确答案 ：ABCD

A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

D、涉及可疑交易的，是否已上报。

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