正确答案: ABD

A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

题目：根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）

二十世纪70年代

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

5

[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

中国反洗钱监测分析中心

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知基本存款帐户开户银行。

B、3