正确答案: D

分别提交大额交易报告和可疑交易报告

题目：依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

[单选题]金融机构的风险划分标准应报送（）。

中国人民银行