正确答案: ABCD

A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区； B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区； C、被称为“避税天堂”的国家或地区； D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。

题目：符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]信贷风险监控中，对客户发布橙色预警信号的，应执行（）管理原则。

采取主动退出政策，存量信用（不含低风险）原则上收多放少。

[单选题]柜员机短款在（）科目列支。

B、其他应收款

[多选题]会计核算的“八相符”是（）.

A、账账

B、账款

C、账实

D、账表

E、账据

F、账簿

[多选题]支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）.

A、正确、完整录入客户身份基本信息

B、根据客户提供的开户资料以及了解到的其他可靠来源的客户信息，给客户初次评定等级

C、及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向

D、根据本单位审批结果，配合客户风险分类工作管理员及时调整客户风险分类等级

[多选题]按广东农信社办理持IC.卡销个人银行卡业务后续处理的要求，以下需做记账凭证是（）

销活期结算账户交易单

取消卡与销户关联交易单

销卡交易单