正确答案: A

A.反洗钱法律制度B.监管体制C.监管手段D.监管方法E.可疑交易调查

题目：反洗钱监管制度包括（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）

B、处50万元以上500万元以下罚款

[单选题]人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）

合理原则

[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）

进入金融机构进行检查

询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存

检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）

某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款

某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象

在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象

在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国

在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户