正确答案: BCD

科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

题目：关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？

D、10

[单选题]金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

[多选题]关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）

调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备

人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由

通知期限的长短要视调查的性质和种类而定

[多选题]《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）

A.合规B.基本合规C.部分合规D.不合规E.不适用