正确答案: ABCDE

A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

题目：目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）是社（行）与社（行）之间，通过计算机电子汇兑程序及网络系统进行资金汇划业务。

B、电子汇兑业务

[单选题]支票金额无起点限制，提示付款期为（）天，自出票之日算起，到期日遇节假日顺延。

A、10

[多选题]钞票扎把方法分为（）两种方法。

A、缠绕式

C、扭结式

[多选题]我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）

A、成立空壳公司洗钱。

B、化名存款或购置金融票证洗钱。

C、违规转账洗钱。

D、利用进出口贸易洗钱。

E、骗税洗钱。