正确答案: C

有效身份证件

题目：银期转账签约个人类客户，持本人的（）、金穗借记卡等资料，签署“银期转账业务三方协议”，填写“银期转账业务申请表”（办理业务类型选择银证/银期转账签约），交银行柜台办理签约手续。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]应重点对（）等情况进行重点识别。

客户信息发生变更。

涉嫌洗钱。

国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。

非账户规定金额以上的一次性交易。