[单选题]外出携票实地查询时，必须（）人同行。

正确答案 ：B

B、2

[单选题]下列关于企业年金产品和员工福利产品比较中错误的一项是：（）

正确答案 ：C

C、年金产品和员工福利产品方案和合同均需向劳保部门报备。

[多选题]申请固定资产贷款的项目，应符合以下哪些政策和要求？（）

正确答案 ：ABCD

国家产业政策

国家土地政策

国家环保政策

国家投资项目的合法管理程序

[单选题]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。

正确答案 ：D

包括上述三个程序

[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。

正确答案 ：D

直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员

[多选题]业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对（）等高风险及特殊业务的监控审批

正确答案 ：ABCDE

A、冲正

B、冻结解冻

C、强制扣划

D、BGL账户

E、强制修改重空状态

[单选题]外地常设机构申请开立基本存款账户时，应向开户银行出具（）。

正确答案 ：C

C、驻在地政府主管部门的批文

[多选题]BANCS提供了（）等手段来控制暂付暂收款项的风险。

正确答案 ：ABC

A、余额方向控制

B、助记符联动记账

C、挂销账机制

[多选题]手续费隔日冲正时，冲正本金涉及核心银行系统的操作包括：（）

正确答案 ：AB

A、如原交易为存款账户收费交易，选择“006030-倒推日无折直接贷记”交易

B、如原交易为BGL账户收费交易，选择“020030内部账户贷记过账”交易

[单选题]在SWIFT报文格式中，（）适用于普通客户的汇款，（）适用于收付款人均为金融机构的汇款。

正确答案 ：A

A、MT103、MT202

查看原题 查看所有试题