正确答案: ABCD

提供资金账户 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券 通过转账或其他结算方式协助资金转移的 协助将资金汇往境外的

题目：刑法规定的洗钱行为主要指:（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

客户身份识别制度

客户身份资料保存制度

交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

了解客户真实身份

建立记录保存系统

识别异常金融交易

制定反洗钱内控制度