正确答案: D

5年

题目：《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策

C、负责有关信息的查询与反馈工作

D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

[多选题]二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作

B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务

C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务

D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

[单选题]下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务

[多选题]协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。

A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格

B、要求协助的事项应符合法律、法规规定

C、执法人员应出具本人工作证和执行公务证

D、帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

[多选题]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的

未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[多选题]中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A、调查可疑交易活动

B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外

C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准