正确答案: A

一万元以上五万元以下

题目：金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

[单选题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

刑事诉讼

[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）

5个

解析：原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）要求金融机构“在可疑交易发生后”的10个工作日内提交可疑交易报告。但在《管理办法》基于“合理怀疑”报送可疑交易报告的新模式下，可疑交易发生与可疑交易识别、确认的时点可能有较大差别，导致原来的报告时限难以操作。而国际通行做法是要求金融机构在确认交易可疑后及时提交可疑交易报告。因此，《管理办法》将可疑交易报告时限规定为“在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日”。