• [单选题]根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()
  • 正确答案 :C
  • 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。


  • [多选题]中国人民银行对()有权进行检查监督。
  • 正确答案 :ABCDE
  • 执行有关黄金管理规定的行为

    执行有关反洗钱规定的行为

    执行有关外汇管理规定的行为

    执行有关人民币管理规定的行为

    执行有关清算管理规定的行为


  • [多选题]《反洗钱法》立法宗旨是()。
  • 正确答案 :CDE
  • 预防洗钱活动

    维护金融秩序

    遏制洗钱犯罪及相关犯罪


  • [多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。
  • 正确答案 :BD
  • 代理人的身份证件

    被代理人的身份证件


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