正确答案: A

正确

题目：如果衍生工具合约不是明确地指出是用作对表内银行账户的资产/负债进行套期，都应分类为银行账户。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）

A、连续两个对账周期对账失败的账户

B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户

D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

[多选题]加大审计银行内部控制（）的力度，切实发挥内部审计的重要作用。

A、健全性

B、合规性

C、有效性

[多选题]发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级（）职务，并视情况暂停案发层级机构上一级机构分管负责人职务，责令其积极配合案件调查。

B、机构分管负责人

C、机构主要负责人

[多选题]下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责（）

拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程

组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划

收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点

定期组织案防工作培训