正确答案: ABC

A、互联网 B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统

题目：查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？

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学习资料的答案和解析：

[多选题]对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）

A、银行营业网点经办人员

B、国际业务结算人员

C、客户经理

D、经营部门负责人

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

将洗钱犯罪定为刑事犯罪

洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[多选题]营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）

A、无法判断身份证件真实性

B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致

C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件