• [多选题]纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括()
  • 正确答案 :A
  • A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用


  • [多选题]《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
  • 正确答案 :ACDE
  • 组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    在职责范围内调查可疑交易活动

    履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


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