正确答案: D

是否要求对持续性业务/管理活动进行定期或不定期的监督和控制/证据资料保留/信息沟通、告警

题目：评估法律风险应对现状时，以下（）体现了农村中小金融机构从"过程监控"这一方面进行考虑。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]根据《公司法》相关规定，公司对外提供担保时需视不同情形提供以下哪项材料（）

分别出具董事会或者股东会决议

[多选题]为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险，银行应严格管理特约商户及POS机具，具体措施包括有（）

严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准

在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户

周密设计与特约商户的合作协议，明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务

切实做好特约商户的风险教育和技能培训，提高其防范欺诈的主动性和能力

加强特约商户对现场检查和非现场监控，注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况，及时发现并制止相关违法违规行为