正确答案: ABCD

专业化 标准 系统化 规模化

题目：《中国建设银行2011-2015年发展规划》中对于客户发展战略提出了明确要求，为积极落实公司客户结构调整战略，夯实客户基础，我行对公小额无贷户的发展经营模式包括（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）是网点业务运行重要事项管理的第一责任人，对本网点业务运行重要事项的报送及执行情况负责。

B、网点负责人

[单选题]电子商务业务C2C特约单位商品或服务交易双方为（）。

C、个人（买方）与个人（卖方）

[多选题]营业网点作为服务客户的第一线，是客户对银行（）的直接载体，同时也是银行服务理念的重要履行者和传递者，营业网点能否满足客户的期望，直接关系到客户对企业形象的评价。

A、视觉识别B、行为识别C、功能识别D、形象识别

[多选题]反洗钱工作的风险点（）。

A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户

B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务

C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告

D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整

E、泄露反洗钱工作信息

F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

[单选题]国内信用证的注销业务办理在（）。

开证行

[多选题]中央财政非税收入来账款项信息补录包括（）

单笔缴款书信息可补录单笔非税来账款项

单笔缴款书信息可补录多笔非税来账款项

多笔缴款书信息可补录单笔非税来账款项

[单选题]托收是债权人向债务人收取款项，出具（）委托银行代为收取款项的一种结算方式

D．商业单据及/或金融单据

[多选题]高级柜员在审核外币特色储蓄时，应重点审核下列哪些要素（）。

姓名

币种

金额

存款种类

存期