[单选题]反洗钱交易报告制度中不包括（）

正确答案 ：C

可疑线索移送制度

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）

正确答案 ：D

中国人民银行会同国务院有关部门

[单选题]下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）

正确答案 ：B

某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币

[多选题]在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。

正确答案 ：ACD

中国人民银行广州分行

中国人民银行佛山市中心支行

中国人民银行海口市中心支行

[单选题]金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有（）的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

正确答案 ：C

更严格要求

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