正确答案: ABCD

A、联合国禁毒公约 B、联合国打击跨国有组织犯罪公约 C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约 D、联合国反腐败公约

题目：我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）

二十世纪70年代

[单选题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

2种

[单选题]能够作为实名证件使用的有()。

A、临时身份证；

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。

A、1年以上

[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

A、交易性质

B、交易目的

C、交易的受益人

[单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

B、2005年1月

[多选题]下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金