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[单选题]《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款。
正确答案 :
C
10万元以上50万元以下
[多选题]假币可以分为伪造币和变造币,下列假币()属于变造币。
正确答案 :
CD
剪贴拼凑
剥离
[多选题]稽核事实和评价中所列的每一项事实,都必须有详细、充分的资料或文字资料支持,主要来自稽核过程中的()等。
正确答案 :
BCDEF
稽核工作底稿
稽核前问卷
取证材料
谈话记录
会议纪要
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申请银行卡应当符合以下()条件。
2022银行合规考试题库稽核监察题库试题答案(10.30)
下列()不属于“四双制度”。
下列关于办理小额支付跨行通存通兑业务代理社(行)向客户收取手
网点柜员办理个人客户证书的申请、补发、换发、废止、冻结或解冻
信用社工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本社或者客户
《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构设立、合并、撤销分支机
企业网银收付款管理中()实行“全程不落地,非人工干预”。
《会计法》规定,下列哪些()资料需要应当按照国家有关规定建立
商业银行经营担保类和承诺类业务,应当对交易背景的真实性进行审
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