[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

正确答案 ：ABCD

A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B．资金来源

C．资金用途

D．经济状况或者经营状况

[多选题]开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目？

正确答案 ：AB

A．开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B．外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检

[多选题]客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面？

正确答案 ：ABCDE

A、姓名或者名称

B、身份证件或者身份证明文件种类

C、身份证件号码

D、注册资本

E、法定代表人

[多选题]若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）

正确答案 ：ABC

A、法人代表的授权书

B、法人代表的身份证明文件

C、代理人身份证明文件

[多选题]银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

正确答案 ：AB

A、收款人的姓名、账号、住所

B、汇款人的姓名、住所

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