正确答案: BC

B、交易记录自交易记帐之日起20年 C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年

题目：营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

该金融机构

[单选题]金融行动特别工作组的工作目标是（）。

关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

[多选题]下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

[单选题]开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。

B、3—5天

[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行当地分支机构C、公安机关D、金融监管机构