[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

正确答案 ：C

每半年

[单选题]以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）

正确答案 ：D

证券业协会

[多选题]按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）

正确答案 ：A

A.现场调查B.主动调查C.非现场调查D.直接调查E.间接调查

[多选题]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）

正确答案 ：BCDE

在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人

在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件

在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的

在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

[多选题]以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

正确答案 ：ABD

金融行动特别工作组

埃格蒙特集团

沃尔夫斯堡集团

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