必典考网
|
综合类
|
农村信用社考试题库
|
农村信用社考试题库
|
反洗钱考试题库
|
金融机构反洗钱题库
|
正确答案:
A
正确
题目:洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
查看原题
查看所有试题
学习资料的答案和解析:
[单选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
工商行政管理
金融机构反洗钱题库题库下载排行
当中石化存入人民币5万元以上时,银行必须核对中石化办理业务人
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是()
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库考试试题试卷(0AD)
2022金融机构反洗钱题库模拟考试系统217
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,
必典考试
金融机构反洗钱题库题库最新资料
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库模拟练习题309
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库试题共用题干题解析(11.06)
金融机构反洗钱题库2022知识点汇总每日一练(11月06日)
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库冲刺密卷详细答案(11.04)
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库模拟考试练习题307
金融机构反洗钱题库2022考试试题库(8AD)
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库精编在线题库(11月04日)
反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库免费每日一练下载(11月01日)
金融机构反洗钱题库2022模拟练习题304
反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库历年考试试题汇总(5AD)
推荐下载科目:
经融系统反洗钱知识竞赛题库
反洗钱内部控制题库
反洗钱客户身份识别题库
反洗钱法题库
金融机构反洗钱题库
反洗钱现场检查和反洗钱调查题库
反洗钱非现场监管题库
反洗钱大额和可疑交易识别题库
反洗钱的培训和宣传题库
客户洗钱风险分类管理题库
@2019-2025 必典考网 www.51bdks.net
蜀ICP备2021000628号
川公网安备 51012202001360号