正确答案: A

正确

题目:洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
  • 工商行政管理


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号