正确答案:

题目:金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
  • 相对独立性


  • [多选题]金融情报机构的作用体现在以下几个方面?()
  • A.具有效率优势B.具有系统性C.具有主动性D.兼顾私权保护E.参与国际反洗钱合作的必然性


  • [多选题]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
  • A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C.反洗钱调查中的保密制度D.反洗钱调查中的法律责任E.反洗钱调查的救济途径


  • [多选题]确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()
  • 反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者

    反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者

    当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人

    当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告

    当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关


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