正确答案: ABC

修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。 确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。 审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。

题目:反洗钱系统中可疑交易应如何操作?()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [多选题]电子支票的属性包括()
  • 货币价值

    价值可控性

    可交换性

    不可重复性


  • [单选题]电子商务商户用()类型证书登录商户管理系统。
  • A、磁盘


  • [单选题]福建农信信息系统采用的核心主机的操作系统是()
  • OS400


  • [单选题]综合业务系统柜员级别描述错误的是:()
  • 04级


  • [单选题]便利银行是通过什么方式接入省中心()
  • 电话线


  • 推荐下载科目: 电子商务概论题库 铁路运输经济学题库 海洋经济学题库 财经法规与会计职业道德题库 消费者行为理论题库 区域经济学题库 高级财务会计题库 资产评估题库 进出口贸易实务题库 初级经济学题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号