正确答案:

题目：免责条款是反洗钱交易报告制度的（）组成部分。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

匿名或假名账户

[单选题]调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准

询问

[多选题]建立客户信息档案应该包括（）

A、客户的地址

B、客户的联系电话

C、法人或主要负责人的有效身份信息

D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息

[单选题]下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）

调查审批

[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

[多选题]金融情报机构的工作原则包括（）

广泛合作原则

职责明确原则