正确答案: B

由于内部管理不善或重大过失，使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。

题目：不合格行为中的案件是指（）。

解析：业务操作规范-会计基础工作规范-第二十三章

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学习资料的答案和解析：

[单选题]个人申请办理银行本票时，使用的凭证种类为（）。

个人业务凭条

解析：业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第六章-第二节

[多选题]各级会计机构应指定专人严密使用和保管会计印章，坚持“（）”的原则。

谁使用

谁保管

谁负责

解析：业务操作规范-会计基础工作规范-第十九章-第一节

[多选题]委托收款付款人开户行收到收款人开户行邮寄的托收凭证及有关单证，应及时通知付款人并进行相应处理，（）。

付款人为银行的，应根据规定在债务证明到期日上午开始营业时审核付款。

付款人为单位的，在债务证明到期日上午开始营业时或签收委托收款付款通知次日起的第四天上午开始营业时根据账户余额情况，给付款行提示付款或拒付款项。

债务证明为商业承兑汇票，经办员应确认票据是否已到期，在接到付款人的付款通知书，或自付款人签收次日起第四天未接到付款人拒绝付款通知的，可在债务证明到期日上午营业开始时，抽出专夹保管的托收凭证第三联，通过账户查询确认付款人账户可支付数。

债务证明为银行承兑汇票，指定经办员应确认票据是否已到期，若已到期扣款，则根据银行承兑汇票卡片中的扣款会计流水，打印挂账通知书后进行付款处理。

解析：业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第十一章-第四节

[多选题]办理协助冻结业务时，经办人员应核实（）。

执法人员的工作证件

协助冻结存款通知书

冻结存款裁定书

解析：业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第二十章-第三节