正确答案: D

认证

题目：金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份（）措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）

配备必要的管理人员和技术人员。

[单选题]下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）

交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。

[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上