[单选题]按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。

正确答案 ：C

200万；20万

[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）

正确答案 ：ACD

汇款人的姓名或者名称

汇款人的账号

汇款人的住所

[多选题]发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。

正确答案 ：ABC

A、国务院有关部门、机构

B、司法机关

C、联合国安理会

[单选题]关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是（）

正确答案 ：B

到场调查人员都应出示中国人民银行执法证

[单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）

正确答案 ：

[多选题]按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）

正确答案 ：A

A.可疑交易报告B.恐怖主义融资交易报告C.大额交易报告D.反洗钱内控制度报告E.反洗钱工作自查报告

[多选题]《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）

正确答案 ：A

A.合规B.基本合规C.部分合规D.不合规E.不适用

查看原题 查看所有试题