[单选题]在银行业金融机构案防工作自我评估中，负责细化工作方案，做好自我评估的准备、组织实施和报告工作的是（）

正确答案 ：B

B、一级分行

[多选题]银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分支机构案防工作评估指标。

正确答案 ：ABCD

A、性质

B、规模

C、复杂程度

D、风险特征

[多选题]各银行业金融机构应建立和完善从业人员处罚信息管理机制，保证及时准确登记、报送信息，不得（）。

正确答案 ：AB

A、迟报

B、瞒报

[多选题]在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中以下（）栏位填写时不可用简称代替。

正确答案 ：ABCD

所在部门

被处罚时岗位、职务

被处罚人被处罚时所在的部门、岗位

被处罚前任职文件上的职务全称

[单选题]我们在前期的监测和检查中发现了大量对监管要求不落实或落实不到位的现象，这非常危险！这不仅是对监管工作的不配合，更是对你们自己的不负责！下步，我局将加强对银行业机构案件防控工作的（）。

正确答案 ：B

B、考核

[单选题]银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和（）落实情况作为主要内容。

正确答案 ：B

B、案防措施

[单选题]银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级。

正确答案 ：B

15%

[单选题]银行业金融机构案件的调查实行（）负责制.

正确答案 ：D

专案

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