正确答案: B

5

题目:金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。
  • D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的


  • 必典考试
    推荐下载科目: 反洗钱反恐怖融资题库 反洗钱金融法律题库 反洗钱基础知识题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号