正确答案: BCD

挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的 挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的 挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的

题目：银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，涉嫌下列（）情形之一的，以挪用资金案应予追诉。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]中国银监会《个人贷款管理暂行办法》规定，具备以（）条件，自然人可以向贷款人申请个人贷款。

借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民

贷款用途明确合法

贷款申请数额、期限和币种合理

借款人具备还款意愿和还款能力

借款人信用状况良好，无重大不良信用记录

[单选题]根据银监会要求，商业银行法人机构开展并购贷款业务，一般准备余额不低于同期贷款余额的（）。

1%

[多选题]以下哪些特殊交易站监控员的审批时间为20分钟之内？（）

军警键

处理键“1”

大件车

集装箱车辆