正确答案: D

我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

题目：下列有关可疑交易说法正确的是（）

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[单选题]北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

证监会。

[单选题]狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）

金融交易

[多选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。

自然人

实际受益人