正确答案: ACD

A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。 C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。 D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。

题目：银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]一次性金融服务识别要点包括哪些？

A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C．登记客户身份基本信息

D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

[多选题]营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A．无法判断身份证件真实性

B．联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C．能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

[多选题]客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面？

A、姓名或者名称

B、身份证件或者身份证明文件种类

C、身份证件号码

D、注册资本

E、法定代表人

[多选题]若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）

A、法人代表的授权书

B、法人代表的身份证明文件

C、代理人身份证明文件

[多选题]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

A、客户身份识别

B、客户身份资料

D、交易记录保存

[多选题]银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

A、收款人的姓名、账号、住所

B、汇款人的姓名、住所