正确答案: A

了解客户;

题目:()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]作废或停用的零散重要空白凭证应剪角或加盖“作废”戳记进行标记,剪角时应注意不得切掉()。未开封的整箱或整包重要空白凭证作废时,无需剪角或加盖“作废”戳记。
  • 凭证号码


  • [多选题]需永久保管的会计档案()。
  • 挂失登记及补发凭单收据

    有权机关查询、冻结及扣划书

    存(含储蓄)、贷款开销户记录


  • [多选题]个人客户可通过()渠道进行交易。
  • 网点柜台

    网上银行(大众版或专业版)

    电话银行

    手机银行


  • [多选题]下列业务中,无需外管局审批、银行可直接办理的有()。
  • 居民个人用外汇汇户内资金购买1万美元旅行支票

    非居民个人用外汇汇户内资金购买2万美元旅行支票

    居民个人用外币现钞购买1万美元旅行支票

    非居民个人用外币现钞购买2万美元旅行支票


  • [多选题]()只能在原购买网点兑付。
  • 单位购买的国债

    2004年4月1日前发售的个人凭证式国债


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