正确答案: D
D、已核实的海关税单
题目:营业网点将“银关通”业务预扣款项划转国库时必须根据()填制。
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[单选题]小额支付往账业务的状态有:已录入(未复核)、()、已组包、已发送、未冲账、已冲账、排队、未重发、已重发、回执未记账、回执已记账、作废。
A、已复核
[单选题]()是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户,该账户主要用于办理各项专用资金的收付,支取现金应按照《人民币银行结算账户管理办法》的具体规定办理。
B、专用存款账户
[多选题]实时冲正业务操作注意事项是什么?()
A、仅对实时贷记业务或实时借记业务发出冲正指令,实时贷记业务系统自动进行反交易处理,实时借记业务只更改业务状态。
B、仅允许对未纳入轧差的实时业务进行冲正请求,若被冲正实时业务已纳入轧差,则冲正请求失败。
D、收到人行的冲正回执后,系统自动进行冲销处理。
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为?()
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
[单选题]代理支付财政支付业务时经办人员应认真核对()。
A、电子支付信息