[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

正确答案 ：ABCD

客户身份识别制度

客户身份资料保存制度

交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

正确答案 ：ABCD

A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

[单选题]根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

正确答案 ：A

A、死刑

[单选题]安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位，至少明确（）信息报告员，报属地人民银行反洗钱管理部门备案。

正确答案 ：A

A、一名

[单选题]各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。

正确答案 ：B

B、12月15日

[多选题]反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

正确答案 ：ABD

检查准备

检查实施

检查处理

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