正确答案: C

留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

题目：按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）

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[单选题]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

小李存入5万元现金。

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

中国反洗钱监测分析中心