• [单选题]非正规汇款体系借助的工具之一是()
  • 正确答案 :D
  • 电话


  • [单选题]《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,即()。
  • 正确答案 :A
  • A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告


  • [多选题]在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()
  • 正确答案 :ABCD
  • 黑名单功能。

    大额、可疑数据导出功能。

    反洗钱报送数据汇总功能。

    司法查询的辅助功能。


  • [多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
  • 正确答案 :ACD
  • A、制定反洗钱工作制度

    C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D、大额和可疑人民币资金交易报告制度


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