正确答案: ABD

A、客户身份识别制度， B、客户身份资料和交易记录保存制度， D、大额交易和可疑交易报告制度。

题目：在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]跨国公司外汇资金集中运营管理净额结算原则上每个自然月净额结算不少于（）次。

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[多选题]境内机构应当持下列材料向所在地外汇局申请开立经常项目外汇账户（）.

A、开立经常项目外汇账户申请书；

B、营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件；

C、有权管理部门颁发的涉外业务经营许可证明原件和复印件，或者《外商投资企业外汇登记证》（以下简称《登记证》）（见附件一），或者有关经常项目外汇收入的证明材料（如结汇水单等）；

D、组织机构代码证的原件和复印件；

E、外汇局要求的其它材料。

[单选题]银行应按规定进行联网核查并为企业成功进行资金划转后，银行应为企业出具（）.

C、出口收汇核销专用联

[单选题]境内金融机构应当凭外汇局签发的（）办理资本项下外汇业务。

A、资本项目外汇业务核准件

[单选题]我国的外汇管理体制是（）。

以市场为主导的外汇管理体制

[单选题]转口贸易先支后收的，还应提供（）。

C、买方开来的信用证或经银行核对密押的外方银行开具的付款保函

[单选题]外汇局通过（）向金融机构发布全国企业名录。

B、货物贸易外汇监测系统