[单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

正确答案 ：B

工商银行北京分行金融街支行

[单选题]我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

正确答案 ：B

监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。

[多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

正确答案 ：ABCDE

了解客户义务；

大额交易报告义务；

可疑交易报告义务；

制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；

保存记录义务

[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释。

正确答案 ：ABC

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。

正确答案 ：ABD

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多

没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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