正确答案: ABCD

A、无规定的有效凭证和商业单据，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值100万美元以上的； B、规定的有效凭证和商业单据不全，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值500万美元以上的； C、为客户售汇，金额超出有效凭证和商业单据标明金额，累计发生金额在等值500万美元以上的； D、违规结汇或者售汇金额占本机构年度结汇或者售汇总量10％以上的；

题目：外汇指定银行有下列情形之一的，外汇局除根据《外汇管理条例》对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格（）.

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学习资料的答案和解析：

[单选题]收到境外款项的申报主体，应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日起（）内办理该款项的申报。

5个工作日内

[单选题]对于（）级以上（含）客户办理进口押汇，提交的运输单据可为非物权凭证或非全套正本海运提单。

A、AA

[单选题]银行办理结售汇业务时，自需性结售汇和代客业务（）。

A、必须分开

[多选题]国际结算的基本单据包括（）。

A、商业发票

B、运输单据

C、保险单据